O presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 16, inciso I do Estatuto Social, convoca os membros do Conselho para a 6ª Reunião Ordinária, a realizar-se dia 09 de setembro de 2011, de 14h00 às 17h00, na sala de reuniões da Agência Peixe Vivo (Rua Carijós, nº 150, 10º andar, Belo Horizonte).

Os documentos a serem contemplados na reunião são (para download, clique):

– Convocatória da 6ª reunião;
– Ata da 6ª reunião extraordinária 14/12/2010;
– Ata da 1ª reunião extraordinária, de 28/04/2011;
– Minuta de Resolução sobre ajuda de custo;
– Proposta de calendário de reuniões.

Pede-se a confirmação de presença.

CONFIRA OS ITENS DA PAUTA:

1. Abertura

2. Verificação de quórum

3. Informes

4. Aprovação das atas:
a. 6 ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 14/12/2010;
b. 1ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 28/04/2011.

5. Apresentação Diretoria Executiva da Agência Peixe Vivo:
a. atividades desenvolvidas e respectivos resultados conforme indicadores existentes;
b. proposta de indicadores revisada.

6. Apresentação da proposta do Plano de Cargos da Agência Peixe Vivo.

7. Solicitação de autorização para contratação de serviços de elaboração do Planejamento Sistêmico da Agência Peixe Vivo.

8. Apresentação da minuta de Resolução Nº001/2011, que dispõe sobre Ajuda de Custo aos representantes da sociedade civil nos Conselhos da Agência Peixe Vivo, a ser encaminhada para deliberação pela Assembleia Geral.

9. Apresentação para deliberação da solicitação do CBH rio Verde Grande para que a Agência Peixe Vivo exerça as funções de entidade equiparada.

10. Apresentação para deliberação de proposta de calendário das reuniões do CA para 2011/2012.

11. Assuntos gerais.

12. Reunião reservada dos Conselheiros.

13. Encerramento.